Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
10.09.2015 10:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

03 сентября 2015 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора добровольного медицинского страхования.

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования от несчастных случаев.

3.Об утверждении плана работы Совета директоров

ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2015-2016 г.г.

4.О согласовании совмещения Генеральным директором

ОАО «Аэропорт Архангельск» должностей в органах управления других организаций.

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров

ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 09 сентября 2015 года (Протокол № 107).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, - договора добровольного медицинского страхования на следующих условиях:

страхователь - ОАО «Аэропорт Архангельск»;

страховщик - ООО «Росгосстрах»;

застрахованные лица – лица, работающие в ОАО «Аэропорт Архангельск» по трудовым договорам, в том числе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск» - генеральный директор

ОАО «Аэропорт Архангельск»;

период страхования (срок договора) -1 год;

объекты страхования - имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья застрахованных лиц или состояния застрахованных лиц, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их;

страховой случай - обращение застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования при остром заболевании, обострении хронического заболевания, инфекции, травме, отравлении и других состояниях за получением медицинской помощи, предусмотренной договором страхования, а также обращение застрахованного лица за получением медицинской помощи с учетом условий договора страхования в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком.

- страховая премия – общая цена договора составляет 1 898 500 (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей на 563 (пятьсот шестьдесят три) застрахованных. Цена договора определяется максимальным размером общей страховой премии. Общая страховая премия по договору - это размер общей страховой премии за весь период страхования за общее количество подлежащих страхованию лиц, который формируется путём умножения количества лиц, подлежащих страхованию по каждой программе, на размер индивидуальной страховой премии по соответствующей программе.

Размер индивидуальной страховой премии для лиц, вновь принимаемых на страхование в пределах срока действия договора, не подлежит увеличению.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые страховщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включаются в расценки и общую цену договора.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2) Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, - договора страхования от несчастных случаев и болезней на следующих условиях:

страхователь - ОАО «Аэропорт Архангельск»;

страховщик - ООО «Росгосстрах»;

застрахованные лица – лица, работающие в ОАО «Аэропорт Архангельск» по трудовым договорам, в том числе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск» - генеральный директор

ОАО «Аэропорт Архангельск»;

период страхования (срок договора) - 1 год;

объекты страхования - имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни и здоровью застрахованных лиц вследствие произошедшего несчастного случая (несчастных случаев);

страховой случай - события, произошедшие в течение срока действия договора страхования в результате несчастного случая и болезни (только для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

ОАО «Аэропорт Архангельск» - генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск»), а именно:

- временная нетрудоспособность застрахованного лица или временное расстройство здоровья (для застрахованного ребенка);

- инвалидность застрахованного лица;

- смерть застрахованного лица.

- страховая сумма – не более 10 000 000 рублей для каждого застрахованного лица;

- страховая премия - общая цена договора составляет 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей. Цена договора определяется максимальным размером общей страховой премии. Общая страховая премия по договору - это размер общей страховой премии за весь период страхования за общее количество подлежащих страхованию лиц, который формируется путём умножения количества лиц, подлежащих страхованию по каждой программе, на размер индивидуальной страховой премии по соответствующей программе.

Размер индивидуальной страховой премии для лиц, вновь принимаемых на страхование в пределах срока действия договора, не подлежит увеличению.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые страховщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включаются в расценки и общую цену договора.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4) Дать согласие Генеральному директору ОАО «Аэропорт Архангельск» Петросяну Ваге Самвеловичу на совмещение должностей членов Совета директоров

ОАО «Аэропорт Мурманск», ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон», ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега», АО «Гамбит», ЗАО «Ереванский научно-исследовательский институт математических машин», АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Мединструмент» и

АО «Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ», в том числе в качестве Председателя Совета директоров.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО "Аэропорт Архангельск" А.Ю. Дубинин

3.2. Дата: 09 сентября 2015