Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.02.2012 14:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 февраля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении стратегии развития Общества.

2. Об одобрении договора об участии Архангельской области в уставном капитале открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск» №1/2012, то есть сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, имеющего более 20 процентов голосующих акций Общества.

3. Об утверждении плана мероприятий, необходимых для получения бюджетных инвестиций (определение цены размещения акций акционерного общества, принятие решения об увеличении уставного капитала акционерного общества, осуществление государственной регистрации дополнительного выпуска акций, заключение договора купли-продажи акций и др.).

4. Об утверждении формы ежеквартального отчета менеджмента Общества Совету директоров об итогах закупочной деятельности компании, а также формы отчета об итогах закупочной деятельности Общества по итогам полугодия.

5. О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Аэропорт Архангельск».

6. О целесообразности страхования ответственности членов совета директоров, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

7. О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, внесенных акционерами ОАО «Аэропорт Архангельск».

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Архангельск» на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 февраля 2012 года