Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
17.12.2014 08:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2014 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 16 декабря 2014 года (Протокол № 96).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1)Удовлетворить требование акционера Общества – Архангельской области, в лице министерства имущественных отношений Архангельской области, владеющего более 10% голосующих акций ОАО «Аэропорт Архангельск», и созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2)Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 24 февраля 2015 года.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» и регистрации участников собрания – 2 этаж, кабинет генерального директора (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10).

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 09 часов 30 минут.

Определить время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 10 часов 00 минут.

3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе;

3. О досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии Общества;

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества в новом составе;

5. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год;

6. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции).

4)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 27 декабря 2014 года.

5)Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» ОАО «Аэропорт Архангельск» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

6)Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

- письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- проект изменений и дополнений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год;

- выписка из протокола заседания Совета директоров по рассмотрению вопроса о предварительном утверждении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год;

- проект Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции);

- выписка из протокола заседания Совета директоров по рассмотрению вопроса о предварительном утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции).

7)Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 04 февраля 2015 года по 23 февраля 2015 года включительно, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 2 этаж, кабинет начальника отдела правового обеспечения, 24 февраля 2015 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, кабинет генерального директора.

8)Определить, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) ОАО «Аэропорт Архангельск», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 25 января 2015 года.

9)Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск». Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 16 декабря 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 17 декабря 2014 года