Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
24.10.2012 18:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

“Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”

“Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

«Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими

эмиссионными ценными бумагами»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 октября 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. «О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров».

2.4. Приняли участие 6 из шести избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 23 октября 2012 года (Протокол № 74).

2.6. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1)Удовлетворить требование акционера Общества – Архангельской области, в лице министерства имущественных отношений Архангельской области, владеющего более 10% голосующих акций ОАО «Аэропорт Архангельск», и созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2)Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 25 декабря 2012 года.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» и регистрации участников собрания – здание гостиницы, 2 этаж, кабинет генерального директора (г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8).

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 09 часов 30 минут.

Определить время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 10 часов 00 минут.

3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2.Избрание членов совета директоров Общества.

4)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 12 ноября 2012 года.

5)Определить, что владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Аэропорт Архангельск» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

6)Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

- письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

7)Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 05 декабря 2012 года по 24 декабря 2012 года включительно, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, 2 этаж, каб.7 (штаб аэропорта), 25 декабря 2012 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, кабинет генерального директора.

8)Определить, что в соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) ОАО «Аэропорт Архангельск», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 26 ноября 2012 года.

9)Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск». Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 23 октября 2012 года. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в газете «Правда Севера» не позднее 24 октября 2012 года.

10)Поручить выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору заключить договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

11)Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск», не позднее 03 декабря 2012 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «6»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц , имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров №74 от 23 октября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 24 октября 2012 года