Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
20.05.2016 19:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2015 год.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2015 году.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

5. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

7. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

14. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

15. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

16. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.

17. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

18. О вознаграждении руководству и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам работы за 2015 год.

19. О вознаграждении и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества.

20. О вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества по итогам 2015 года.

21. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 24-1-П-351 от 05.04.1996г., в соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.04.2013 № 13-1001/пз-н указанный номер аннулирован и присвоен № 1-01-02942-D:

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер 24-1-П-351 от 05.04.1996г., в соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.04.2013 № 13-1001/пз-н указанный номер аннулирован и присвоен № 1-01-02942-D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора АО "Аэропорт Архангельск" А.Ю. Дубинин

3.2. Дата: 20 мая 2016 года