Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
07.12.2011 13:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 декабря 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении стратегии развития Общества.

2. Об утверждении бюджета ОАО «Аэропорт Архангельск» и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год.

3. Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

4. Об утверждении изменений в трудовой договор, заключенный с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5. Об определении лица, уполномоченного подписать соглашение о внесении изменений в трудовой договор, заключенный с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

6. О поручении генеральному директору ОАО «Аэропорт Архангельск».

7. О поручении комитету по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

8. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ).

9. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год.

10. Об обеспечении информационной открытости деятельности Общества.

11. Об определении оплаты (начальной (максимальной) цены договора) услуг аудитора Общества на 2012 год.

12. Об утверждении Положения о секретаре Совета директоров Общества.

13. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции

14. Избрание корпоративного секретаря Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С.Петросян

3.2. Дата: 07 декабря 2011 года