Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
11.06.2013 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 апреля 2013 года.

2.2. Приняли участие 6 из шести избранных членов Совета директоров, по вопросам одобрения сделок имеют право голоса 5 из 6 избранных членов совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.3. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 05 июня 2013 года (Протокол № 80).

2.4. Содержание принятых решений и результаты голосования:

1) Одобрить договор добровольного медицинского страхования, то есть сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, заключаемый между ОАО "Аэропорт Архангельск" и ООО "Страховой компанией Арсеналъ" на условиях, изложенных в закупочной документации № 7/2013 с ценой договора 1666560 (один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

2) Одобрить договор страхования от несчастных случаев и болезней, то есть сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, заключаемый между ОАО "Аэропорт Архангельск" и ООО "Страховой компанией Арсеналъ" на условиях, изложенных в закупочной документации № 9/2013 с ценой договора 1415348 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч триста сорок восемь) рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «5»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 06 июня 2013 года