Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.07.2015 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2015 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.О корпоративном секретаре ОАО «Аэропорт Архангельск».

3.О секретаре Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

4.Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию в новой редакции.

5.О формировании комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию.

6.Об избрании председателя комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию.

7.Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям в новой редакции.

8.О формировании комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям.

9.Об избрании председателя комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям.

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 21 июля 2015 года (Протокол № 106).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) Избрать председателем Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» Войцеховского Юрия Михайловича.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4)Утвердить Положение о комитете Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию в новой редакции.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7)Утвердить Положение о комитете Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям в новой редакции.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 21 июля 2015 года