Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
04.05.2012 08:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров стратегическому планированию и инновационному развитию.

2.4. Бюллетени для голосования представлены 6 из 7 членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 02 мая 2012 года (Протокол № 68).

2.6. Содержание принятых решений и результаты голосования:

1.1. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по стратегическому планированию и инновационному развитию.

1.2. Переименовать комитет Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию в комитет Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию, возложив полномочия на действующих членов комитета.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «6»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 03 мая 2012 года