Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163013, г.Архангельск, улица Мещерского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900507343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901009620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00379-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901009620
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата: 15 мая 2024 года;
- Место проведения: Хлебозавод №2, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Мещерского, д.3;
- Время проведения 14 часов 00 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 3, прием бюллетеней до 12 мая 2024 года (включительно).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82,41% от числа голосующих акций (принцип голосования: «одна акция - один голос»); 69,35% от числа голосующих акционеров (принцип голосования: «один акционер - один голос»);
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-00379-D, дата регистрации 14.02.2003 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3.Об утверждении отчета Контрольной комиссии за 2023 год.
4.Об утверждении сметы на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5.Об утверждении независимого аудитора - ООО «АудитПроф», ИНН 2901187260.
6.Об утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2024 год.
7.Избрание нового состава Наблюдательного совета ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 159171 (98,73%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 158652 (98,41%); «ПРОТИВ» - 519 (0,32%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
«ЗА» - 323 (98,48%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2023 год.
4. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
«ЗА» - 322 (98,17%); «ПРОТИВ» - 1 (0,31%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить смету на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 157581 (97,74 %); «ПРОТИВ» - 1590 (0,99%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить независимого аудитора – ООО «АудитПроф», ИНН2901187260.
6. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 159171 (98,73%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2024 год.
7. Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
1. Лапшина Светлана Александровна
«ЗА» - 324 (98,78%); «ПРОТИВ» - 2 (0,61%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
2. Немшилова Елена Александровна
«ЗА» - 326 (99,39%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
3. Ткаченко Ольга Юрьевна
«ЗА» - 326 (99,39%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
4. Воеводкина Татьяна Валерьевна
«ЗА» - 326 (99,39%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
5. Веселова Елена Владимировна
«ЗА» - 326 (99,39%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
6. Селиванов Андрей Вячеславович
«ЗА» - 324 (98,78%); «ПРОТИВ» - 0 (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
7. Габурец Александр Иванович
«ЗА» - 325 (99,08%); «ПРОТИВ» - 1 (0,31%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Избрать новый состав Наблюдательного совета ЗАОр «НП «Архангельскхлеб»:
Лапшина Светлана Александровна
Немшилова Елена Александровна
Ткаченко Ольга Юрьевна
Воеводкина Татьяна Валерьевна
Веселова Елена Владимировна
Селиванов Андрей Вячеславович
Габурец Александр Иванович
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.05.2024 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лапшина С.А.
3.2. Дата: 17.05.2024