Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 13 декабря 2021 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.12.2021 № 22.
2.3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
2.3.1.Об одобрении сделки между ОАО «АМТП» и АО «Сбербанк Лизинг» по заключению договора лизинга, предметом которого является приобретение у ООО «Оптимал Техно» 1 (одной) единицы, автопогрузчика вилочного HELI модели CPCD15, 2021 года выпуска, стоимостью 1 738 500 (один миллион семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС по ставке 20% в размере 289 750 (двести восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, сроком на 23 месяца с максимальным удорожанием 4,99 % в год.
2.3.2.Об одобрении сделки между ОАО «АМТП» и АО «Сбербанк Лизинг» по заключению договора лизинга, предметом которого является приобретение у ООО «ВологдаСкан» 1 (одной) единицы колесного погрузчика LIUGONG модели CLG842H, 2021 года выпуска, стоимостью 8 491 701 (Восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьсот один) руб. 43 коп., в том числе НДС по ставке 20% в размере 1 415 283 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести восемьдесят три) руб. 57 коп., сроком на 23 месяца с максимальным удорожанием 5,41 % в год.
2.3.3.Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «АМТП» за 2021 год.
2.3.4.О предварительном одобрении сделки по приобретению ОАО «АМТП» государственного имущества: земельного участка площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 29:22:011302:59 (реестровый номер федерального имущества П11310001305), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Спецсклад № 415 (мобилизационное имущество), кадастровый номер 29:22:011302:296 (реестровый номер федерального имущества П12310000541), в рамках участия ОАО «АМТП» в процедуре продажи государственного имущества посредством публичного предложения (извещение № 121121/0017076/02) по начальной цене 5 918 788 (пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп.
2.4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 13.12.2021 приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 6 (Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Патрушев А. Н., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.5.1.Одобрить сделку между ОАО «АМТП» и АО «Сбербанк Лизинг» по заключению договора лизинга, предметом которого является приобретение у ООО «Оптимал Техно» 1 (одной) единицы, автопогрузчика вилочного HELI модели CPCD15, 2021 года выпуска, стоимостью 1 738 500 (один миллион семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС по ставке 20% в размере 289 750 (двести восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, сроком на 23 месяца с максимальным удорожанием 4,99 % в год.
2.5.2.Одобрить сделку между ОАО «АМТП» и АО «Сбербанк Лизинг» по заключению договора лизинга, предметом которого является приобретение у ООО «ВологдаСкан» 1 (одной) единицы колесного погрузчика LIUGONG модели CLG842H, 2021 года выпуска, стоимостью 8 491 701 (Восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьсот один) руб. 43 коп., в том числе НДС по ставке 20% в размере 1 415 283 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести восемьдесят три) руб. 57 коп., сроком на 23 месяца с максимальным удорожанием 5,41 % в год.
2.5.3.Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «БФК АУДИТ» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АМТП» за 2021 финансовый год в сумме 532 000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей, НДС не облагается.
2.5.4.Предварительно одобрить сделку по приобретению ОАО «АМТП» государственного имущества: земельного участка площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 29:22:011302:59 (реестровый номер федерального имущества П11310001305), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества - Спецсклад № 415 (мобилизационное имущество), кадастровый номер 29:22:011302:296 (реестровый номер федерального имущества П12310000541), в рамках участия ОАО «АМТП» в процедуре продажи государственного имущества посредством публичного предложения (извещение № 121121/0017076/02) по начальной цене 5 918 788 (пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев
3.2. Дата: 15.12.2021