Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 10 сентября 2021 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.09.2021 № 20.
2.3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
- О внесении изменений в Протокол Совета директоров ОАО «АМТП» № 18 от 31.08.2021.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 10.09.2021 приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 8 (Демченко О. В., Мутовина А. В., Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Патрушев А. Н., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Утвердить внесение изменений в Протокол Совета директоров ОАО «АМТП» №18 от 31.08.2021 в части решений по вопросам 2 и 3 повестки дня и читать его в следующей редакции:
2. «Одобрить сделку между ОАО «АМТП» и ООО «Сибирская лизинговая компания» по заключению договора лизинга, предметом которого является приобретение у ООО «Оптимал Техно» 1 (одной) единицы дизельного вилочного погрузчика HELI CPCD 30NH, 2021 года выпуска, стоимостью 2 262 400 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста) рублей в том числе НДС по ставке 20% в размере 377 066 (Триста семьдесят семь тысяч шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, сроком на 23 месяца с максимальным удорожанием 5,47 % в год.
3. Одобрить сделку между ОАО «АМТП» и ООО «Сибирская лизинговая компания» по заключению договора лизинга, предметом которого является приобретение у ЗАО «ЧелябКранСбыт» 1 (одной) единицы автомобильного крана КС-65717-34, грузоподъемностью 50 тонн, с длиной стрелы 34,3 метра, на шасси КАМАЗ-65201 (8х4), 2021 года выпуска, стоимостью 18 778 000 (Восемнадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС по ставке 20% в размере 3 129 666,67 (Три миллиона сто двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, сроком на 23 месяца с максимальным удорожанием 4,23 % в год».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев
3.2. Дата: 10.09.2021