Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2022
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 2022 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.05.2022 № 05.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
•Об одобрении сделки по заключению договора подряда на выполнение работ по реконструкции грузовой площадки № 6 терминала «Экономия» (по форме Приложения №1) стоимостью 68 778 928 (шестьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) руб. 80 коп., в том числе НДС в размере 20%, с ООО «Стройэнергоизоляция», избранным победителем закупочной процедуры в виде запроса предоставления ценовой информации № ЗП204343 с существенными условиями договора, указанными в проекте Протокола №1 от 20.05.2022.
4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 27.05.2022 приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 9 (Горяев Ц. Н., Мсоев А. Я., Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Волознев Е. С., Серебренников В. Г., Гулиева М. А., Шабанов В. Н.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1. Одобрить сделку по заключению договора подряда на выполнение работ по реконструкции грузовой площадки № 6 терминала «Экономия» (по форме Приложения №1) стоимостью 68 778 928 (шестьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) руб. 80 коп., в том числе НДС в размере 20%, с ООО «Стройэнергоизоляция», избранным победителем закупочной процедуры в виде запроса предоставления ценовой информации № ЗП204343 с существенными условиями договора, указанными в проекте Протокола №1 от 20.05.2022.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев
3.2. Дата: 27.05.2022