Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"<BR>09.03.2022 17:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1.Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2022 года.</P>
<P>2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.03.2022 № 01.  </P>
<P>3.Рассмотрены вопросы повестки дня: </P>
<P>•О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».</P>
<P>4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 05.03.2022 приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.  </P>
<P> Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 7 (Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Патрушев А. Н., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</P>
<P>5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: </P>
<P>5.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП»;</P>
<P>5.2.Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - заочное голосование;</P>
<P>5.3.Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 11 марта 2022 года;</P>
<P>5.4.Установить 10 марта 2022 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 11 марта 2022 года;</P>
<P>5.5.Установить 10 марта 2022 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «АМТП»;</P>
<P>5.6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 11 марта 2022 года (Приложение 1);</P>
<P>5.7.Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2;</P>
<P>5.8.Установить 10 марта 2022 года датой окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;</P>
<P>5.9.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 11 марта 2022 года: </P>
<P>- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.</P>
<P>- Об избрании членов Совета директоров.</P>
<P>5.10.Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 11 марта 2022 года (Приложение 2);</P>
<P>5.11.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 09 марта 2022 года (включительно) опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций;</P>
<P>5.12.Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):</P>
<P>- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».</P>
<P>- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «АМТП».</P>
<P>- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».</P>
<P>5.13.Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 06 марта 2022 года по адресу: Архангельск, 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2 ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней;</P>
<P>5.14.Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 11 марта 2022 года Задорина Евгения Алексеевича.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев</P>
<P>3.2. Дата: 09.03.2022</P>