Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"<BR>10.09.2021 18:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 2900000134</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 09 сентября 2021 года.</P>
<P>2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09.09.2021 № 19.  </P>
<P>2.3.Рассмотрены вопросы повестки дня: </P>
<P>        - О внесении изменений в Протокол Совета директоров ОАО «АМТП» № 01 от 29.01.2021.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 09.09.2021 приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.  </P>
<P> Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 8 (Демченко О. В., Мутовина А. В., Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Патрушев А. Н., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</P>
<P>2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: </P>
<P>        - Утвердить внесение изменений в Протокол Совета директоров ОАО «АМТП» №01 от 29.01.2021 и читать его в следующей редакции:</P>
<P>«Одобрить сделку между ОАО «АМТП» и ООО «Сибирская лизинговая компания», с целью восстановления буксира «Турий», по приобретению агрегата судового дизель-реверс-редукторного ДРРА26АМ5 ЛЛ У3 левого вращения с воздушным пуском на общей раме, агрегата судового дизель-реверс-редукторного ДРРА26АМ5 ЛП У3 правого вращения с воздушным пуском на общей раме с приводом на валогенератор 50 кВт, Судового дизель-генератора ДГС-50В на общей раме, с амортизаторами, общей стоимостью 19 710 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС по ставке 20% в размере 3 285 000,00 (три миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей посредством заключения прямого договора лизинга сроком на 23 месяца с удорожанием 3,92 % в год».</P>
<P>    Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев</P>
<P>3.2. Дата: 10.09.2021</P>