Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2021
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 16 июля 2021 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.07.2021 года № 14.
3.Рассмотрен вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».
4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 16.07.2021 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу Повестки дня:
«За» - 9 чел. (Демченко О.В., Мутовина А.В., Назаренко Н. В., Лисневский К. Ю., Трофимов А. В., Нафиков И. Ю., Павлов А. Д., Серебренников В.Г., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».
5.2.Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - заочное голосование.
5.3.Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 27 июля 2021 года.
5.4. Установить 26 июля 2021 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 27 июля 2021 года;
5.5.Установить 26 июля 2021 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «АМТП».
5.6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 27 июля 2021 года (Приложение 1).
5.7. Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2.
5.8.Установить 27 июля 2021 года датой окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».
5.9.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 27 июля 2021 года:
•О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
•Об избрании членов Совета директоров.
5.10.Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 27 июля 2021 года (Приложение 2).
5.11.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 19 июля 2021 года (включительно) опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.
5.12.Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):
•Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».
•Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «АМТП».
•Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».
5.13.Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 20 июля 2021 года по адресу: Архангельск, 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2 ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
5.14.Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 27 июля 2021 года Задорина Евгения Алексеевича.
6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31
Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление- участие и голосование во внеочередном общем собрании акционеров 27.07.2021 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора Павлов А. Д.
3.2. Дата: 19.07.2021