Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2022
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 29 апреля 2022 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29.04.2022 № 04.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
•О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП».
4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 29.04.2022 приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 9 (Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Горяев Ц. Н., Серебренников В. Г., Волознев Е. С., Шабанов В. Н., Мсоев А. Я., Гулиева М. А.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АМТП».
5.2.Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - заочное голосование
5.3.Установить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 14 июня 2022 года.
5.4.Установить 23 мая 2022 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 14 июня 2022 года.
5.5.Установить 13 мая 2022 года датой, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП».
5.6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 14 июня 2022 года (Приложение №1).
5.7.Утвердить 26 мая 2022 года датой, не позднее которой бюллетени для голосования на годового общем собрании акционеров должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «АМТП» и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АМТП».
5.8.Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2.
5.9.Установить 10 июня 2022 года датой окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
5.10. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 14 июня 2022 года:
- Утверждение годового отчета ОАО «АМТП» за 2021 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП» за 2021 год;
- Распределение прибыли ОАО «АМТП» за 2021 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года;
- Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП»;
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»;
- Утверждение аудитора ОАО «АМТП».
5.11. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 14 июня 2022 года (Приложение №2).
5.12. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 05 мая 2022 года (включительно) опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.
5.13. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «АМТП».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «АМТП».
- Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «АМТП».
- Проект годового отчета ОАО «АМТП» за 2021 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АМТП» за 2021 год с аудиторским заключением;
- Заключение ревизионной комиссии ОАО «АМТП»
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП».
5.14. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АМТП», предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 06 мая 2022 года по адресу: Архангельск, 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2 ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
5.15. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 14 июня 2022 года Задорина Евгения Алексеевича.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев
3.2. Дата: 04.05.2022