Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.07.2021
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 06 июля 2021 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06.07.2021 года № 13.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
3.1.Об одобрении заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам с Серебренниковым В.Г., Павловым А.Д., Жангуразовым Б.И. (Приложения №1, 2, 3);
3.2.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.;
3.3.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Павловым А.Д., в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Совета директоров ОАО «АМТП» Павловым А.Д.
4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 06.07.2021 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
4.1.Результаты голосования по вопросу Повестки дня «Об одобрении заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам с Серебренниковым В.Г., Павловым А.Д., Жангуразовым Б.И. (Приложения №1, 2, 3): «За»- 8 (Демченко О.В., Мутовина А.В., Назаренко Н.В., Нафиков И.Ю., Лисневский К.Ю., Павлов А.Д., Трофимов А.В., Шабанов В.Н.). «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
4.2.Результаты голосования по вопросу Повестки дня «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. «За»- 6 (Демченко О.В., Мутовина А.В., Назаренко Н.В., Лисневский К.Ю., Трофимов А.В., Шабанов В.Н.). «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки ОАО «АМТП», не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа общества, а также лицом, контролирующим общество
4.3.Результаты голосования по вопросу Повестки дня «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Павловым А.Д., в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Совета директоров ОАО «АМТП» Павловым А.Д.» «За»- 6 (Демченко О.В., Мутовина А.В., Назаренко Н.В., Лисневский К.Ю., Трофимов А.В., Шабанов В.Н.). «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки ОАО «АМТП», не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа общества, а также лицом, контролирующим общество
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1.Одобрить заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с Серебренниковым В.Г., Павловым А.Д., Жангуразовым Б.И. (Приложения №1, 2, 3)
5.2. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.
5.3. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Павловым А.Д., в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Совета директоров ОАО «АМТП» Павловым А.Д.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора Павлов А. Д.
3.2. Дата: 07.07.2021