Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2022

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 12 августа 2022 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.08.2022 № 08.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

•Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Горяева Ц.Н.

•Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Горяевым Ц.Н., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяевым Ц.Н.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 12.08.2022 приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня:

5.По первому вопросу: «За» - 9 чел. (Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Горяев Ц. Н., Серебренников В. Г., Мсоев А. Я., Шабанов В. Н., Гулиева М. А., Волознев Е. С.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно;

6.По второму вопросу: «За» - 6 чел. (Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Мсоев А. Я., Шабанов В. Н., Гулиева М. А., Волознев Е. С.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно

7.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

7.1.Избрать с 23 августа 2022 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяева Ц.Н. сроком на 1 (один) год.

7.2.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяевым Ц.Н. согласно Приложению.

7.3.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Нафикову И. Ю. подписать от имени ОАО «АМТП» трудовой договор с Генеральным директором Горяевым Ц.Н.

7.4.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Горяевым Ц.Н., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяевым Ц.Н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев

3.2. Дата: 15.08.2022