Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2021

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 20 августа 2021 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.08.2021 № 16.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

•О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В.Г.

•Об избрании Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяева Ц.Н.

•Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяевым Ц.Н.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 20.08.2021 приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 9 (Демченко О. В., Мутовина А. В., Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Патрушев А. Н., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Досрочно с 23 августа 2021 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.

5.2.Избрать с 23 августа 2021 года сроком на 1 год Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяева Цецена Николаевича.

5.3.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяевым Ц.Н., согласно Приложению.

5.4.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Патрушеву А.Н. подписать от имени ОАО «АМТП» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Горяевым Ц.Н.

Дополнительные сведения о лице, избранном единоличным исполнительным органом эмитента

Фамилия, имя, отчество: Горяев Цецен Николаевич;

ИНН: 081100918943;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 20.08.2021