Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.07.2022
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 07 июля 2022 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.07.2022 № 07.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
•О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».
4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 07.07.2022 приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 9 (Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Горяев Ц. Н., Серебренников В. Г., Мсоев А. Я., Шабанов В. Н., Гулиева М. А., Волознев Е. С.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».
5.2.Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - заочное голосование.
5.3.Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 22 августа 2022 года.
5.4.Установить 19 июля 2022 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 22 августа 2022 года.
5.5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 22 августа 2022 года (Приложение 1).
5.6.Установить 29 июля 2022 года датой, не позднее которой бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «АМТП» и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
5.7.Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2.
5.8.Установить 22 августа 2022 года датой окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».
5.9.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 22 августа 2022 года:
- О реорганизации ОАО «АМТП» в форме преобразования в ООО «АМТП».
5.10.Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 22 августа 2022 года (Приложение 2).
5.11.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 21 июля 2022 года (включительно) опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказными письмами или вручением под роспись.
5.12.Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):
- расчет стоимости чистых активов ОАО «АМТП» на 31.12.2021;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «АМТП», на котором предполагается принятие решений по вопросам повестки дня;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АМТП» о реорганизации ОАО «АМТП» в форме преобразования;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АМТП» за 2019, 2020 и 2021 годы;
- проект Устава ООО «АМТП».
5.13.Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 21 июля 2022 года по адресу: Архангельск, 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14, стр. 2 ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
5.14.Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 22 августа 2022 года Задорина Евгения Алексеевича.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев
3.2. Дата: 07.07.2022