Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2021
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2021 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.04.2021 года № 7.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
3.1. Об утверждении Политики внутреннего контроля и управления рисками ОАО «АМТП». (Приложение №1).
3.2. О внесении изменений в Протокол Совета директоров ОАО «АМТП» № 01 от 29.01.2021.
4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 23.04.2021 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 9 (Демченко О.В., Мутовина А.В., Назаренко Н.В., Нафиков И.Ю., Лисневский К.Ю., Павлов А.Д., Серебренников В.Г. Трофимов А.В., Шабанов В.Н.). «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решения приняты единогласно.
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1.Утвердить Политику внутреннего контроля и управления рисками ОАО «АМТП» (Приложение №1).
5.2. Утвердить внесение изменений в Протокол Совета директоров ОАО «АМТП» № 01 от 29.01.2021 в следующей части: везде по тексту Протокола Совета директоров ОАО «АМТП» №01 от 29.01.2021 вместо фразы «под 7,0 % годовых» читать «под 7,1 % годовых».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.
3.2. Дата: 23.04.2021