Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2021
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2021 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.04.2021 года № 06.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
3.1.Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.
3.2.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.
4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 09.11.2020 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу Повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.»: «За»- 9 (Демченко О.В., Мутовина А.В., Назаренко Н.В., Нафиков И.Ю., Лисневский К.Ю., Павлов А.Д., Серебренников В.Г. Трофимов А.В., Шабанов В.Н.). «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу Повестки дня «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.»: «За»- 6 (Демченко О.В., Мутовина А.В., Назаренко Н.В., Лисневский К.Ю., Трофимов А.В., Шабанов В.Н.). «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки ОАО «АМТП», не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа общества, а также лицом, контролирующим общество
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1. По вопросу Повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.»:
5.1.1.Избрать с 21 мая 2021 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г. сроком на 1 год.
5.1.2.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. согласно Приложению.
5.1.3.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Нафикову И. Ю. подписать от имени ОАО «АМТП» трудовой договор с Генеральным директором Серебренниковым В. Г.
5.2. По вопросу Повестки дня «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.»:
Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте трудового договора (Приложение).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.
3.2. Дата: 16.04.2021