Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 22 августа 2022 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросу 1 повестки дня – 1 002 544 (100,00 %);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О реорганизации ОАО «АМТП» в форме преобразования в ООО «АМТП».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 1 002 544 (100,00%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Недействительные» - 0 (0,0000%), «По иным основаниям» - 0 (0,0000 %).
Решение:
1.«Реорганизовать ОАО «АМТП» в форме преобразования в ООО «АМТП».
Определить:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский морской торговый порт».
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «АМТП».
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Arkhangelsk sea commercial port».
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «ASCP».
- место нахождения Общества: город Архангельск.
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) создаваемого в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Архангельский морской торговый порт» - Горяев Цецен Николаевич.
2.Утвердить Порядок и условия преобразования ОАО «АМТП» в ООО «АМТП», а также порядок обмена акций ОАО «АМТП» на доли участников в уставном капитале создаваемого в результате реорганизации ООО «АМТП» (Приложение №1).
3.Утвердить Устав ООО «АМТП» (Приложение №2).
4.Утвердить аудитором создаваемого в результате реорганизации ООО «АМТП» ООО «БФК Аудит» (ИНН 7714138952, ОГРН 1027700546829), место нахождения: город Москва, ул. 3-я Ямского Поля, 2/корп.16, эт.3, пом. III, ком.8.
5.Провести государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Архангельский морской торговый порт» (ООО «АМТП»), создаваемого путем реорганизации в форме преобразования. Ответственным за проведение процедуры государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Архангельский морской торговый порт» (ООО «АМТП») назначить генерального директора реорганизуемого ОАО «Архангельский морской торговый порт» (ОАО «АМТП») Горяева Цецена Николаевича» - ПРИНЯТО.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31.
2.8. Дата составления протокола общего собрания - 22 августа 2022 года.
2.9. № протокола общего собрания - 43
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Ц.Н. Горяев
3.2. Дата: 22.08.2022