Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства Ивановского района

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676925, Амурская обл., Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д. 88

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022801200025

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2816001813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31540-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7409

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

- Предварительное утверждение годового отчета. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ивановская Райсельхозхимия». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ивановская Райсельхозхимия». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год.

2. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «Ивановская «Райсельхозхимия» на 07 апреля 2023 г. Определить:

дату проведения собрания – «07» апреля 2023 г.,

время проведения собрания – 09 часов 00 минут.

время начала регистрации участников собрания – 08 часов 45 минут.

место проведения собрания – Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д.88.

форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней акционерам.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д.88.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 апреля 2023 года.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов:

- Утверждение годового отчета за 2022 год.

- Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2022 г.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание ревизора Общества.

- Утверждение аудитора Общества.

- Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

- Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества (приведение документов в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ).

- Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров:

Лой Н.А., Звягинцев В.С., Дорошенко В.Н., Чупахина Т.В., Барановский А.А.

Кандидатуры, предлагаемые в ревизоры Общества:

Щеголева Г.А.

Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества:

ООО «Консультант Аудит».

4. Определить дату определения(фиксации)лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании–16 марта 2023 г.

5. Определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет за 2022 год.

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества по состоянию на 01.01.2023 г.;

- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;

- заключение аудитора Общества.

- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы, в ревизоры Общества.

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

- Проект Устава в новой редакции.

- Проекты решений собрания.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д.88., в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Звягинцев В.С.

6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования извещения о проведении собрания в периодическом печатном издании, а именно в газете «Амурская правда». Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.

7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров: 03 марта 2023 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 марта 2023 года б/н

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31540-F от 21.10.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Звягинцев

3.2. Дата 03.03.2023г.