Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
07.11.2013 09:42


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 75 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Утверждение кандидатур для избрания в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на внеочередном общем собрании акционеров 06.12.2013 года.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.Утверждение формы и текста бюллетеня для внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 года.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3.Внесение изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста уведомления о внесении изменений в повестку для внеочередного общего собрания акционеров « Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 года.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4. Назначение секретаря и председателя внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 г.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

6.Утверждение Кредитной политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по предоставлению кредитных ресурсов юридическим лицам (не кредитным организациям), физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров избрать следующих кандидатов в состав совета директоров Банка:

- Аксенов Евгений Владимирович;

- Тырцев Сергей Александрович;

- Вдовин Андрей Вадимович;

- Дертниг Стефан;

- Ван дер Плас Марк;

- Саснаускас Кестутис;

- Мурычев Александр Васильевич;

- Якубовский Кирилл Вячеславович.

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 г. (Приложение 1).

3.1. Принять решение о внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 г.

3.2.Утвердить форму и текст уведомления о внесении изменений в повестку для внеочередного общего собрания акционеров « Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 года. (Приложение 2).

4.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров 06.12.2013 г. Тырцева С.А., секретарем внеочередного общего собрания – Зубарь Н.И.

6.1.Утвердить Кредитную политику «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по предоставлению кредитных ресурсов юридическим лицам (не кредитным организациям), физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. (Приложение 4).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 06 ноября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 ноября 2013 года, Протокол № 21.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” ноября 2013 г. М.П.