Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
02.09.2016 18:13


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение текста изменений №1, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 29 сентября 2016 года.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Одобрение текста изменений №2, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2016 года.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Утверждение Политики информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение текста изменений №1, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

1.1. Одобрить Изменения №1, вносимые в устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «2. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 29 сентября 2016 года.»:

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка, проводимом 29.09.2016 (Приложение 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 29.09.2016, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальные держатели будут зарегистрированы в реестре акционеров Банка (Приложение 3).

2.2. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 29.09.2016 направляется простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также размещается на официальном сайте Банка www.atb.su не позднее «08» сентября 2016 года.

2.3. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров 29.09.2016 Вдовина Андрея Вадимовича, секретарем собрания – Носкову Елену Юрьевну.

По вопросу повестки дня «3. Одобрение текста изменений №2, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

3.1. Одобрить Изменения №2, вносимые в устав «Азиатско-Тихоокеанский Бак» (ПАО) и связанные с изменением места нахождения Банка (Приложение 4).

По вопросу повестки дня «4. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2016 года.»:

4.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка, проводимом 30.09.2016 (Приложение 5), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 30.09.2016, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальные держатели будут зарегистрированы в реестре акционеров Банка (Приложение 6).

4.2. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 30.09.2016 направляется простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также размещается на официальном сайте Банка www.atb.su не позднее «09» сентября 2016 года.

4.3. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров 30.09.2016 Зильберблюма Игоря Михайловича, секретарем собрания – Лавренюка Романа Викторовича.

По вопросу повестки дня «5. Утверждение Политики информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

5.1. Утвердить Политику информационной безопасности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 7).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2016, протокол № 30.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “02” сентября 2016 г. М.П.