Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
28.02.2017 15:19


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31652. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О рассмотрении кандидата на должность члена Правления»: ЗА – 5. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О рассмотрении отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля за 2016 год»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом»:ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О заключении договора с работником банка»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:По вопросу повестки дня «1. О рассмотрении кандидата на должность члена Правления»:1.1. Рассмотреть кандидатуру Парамонова Александра Валерьевича для назначения на должность члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). 1.2. Направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Парамонова Александра Валерьевича.По вопросу повестки дня «2. О рассмотрении отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля за 2016 год»:2.1. Принять к сведению отчет «О результатах реализации «Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2016 год (Приложение 1).По вопросу повестки дня «3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом»:3.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом (Приложение 2).По вопросу повестки дня «4. О заключении договора с работником банка»:4.1. Одобрить заключение договора об отступном с работником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Шор Сергеем Анатольевичем на существенных условиях, указанных в Приложении 3.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017, протокол № 3.3. Подпись3.1. Председатель Правления А..В. Новиков (подпись) И.О. Фамилия 3.2. Дата “28” февраля 2017 г. М.П.