Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
08.02.2017 09:43


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31652. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 03.03.2017»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:По вопросу повестки дня «1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 03.03.2017»:1.1. Исключить из повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого «03» марта 2017 года, следующий вопрос: «2) Определение количественного состава совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)».1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого «03» марта 2017 года, в следующей редакции:1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).2) Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).1.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 1).По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:2.1. Рассмотреть поступившее от ООО «ППФИН РЕГИОН» предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров и включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров 03 марта 2017 года следующих лиц:Котков Олег ГригорьевичКостиков Алексей НиколаевичМакарычев Александр КонстантиновичСеливанова Валерия АлександровнаМарго ДжейкобсМарк ван дер ПласДосмухамедов Ринат Мингалиевич.По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:3.1. Рассмотреть поступившее от ООО «Монумент Девелопмент» и ООО «ЭКПО-лизинг» предложение о выдвижении кандидата в совет директоров и включить в список кандидатур для избрания в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров 03 марта 2017 года следующее лицо:Куликов Алексей Альбертович.По вопросу повестки дня «4.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров»: 4.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка, проводимом 03.03.2017 (Приложение 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 03.03.2017, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальные держатели будут зарегистрированы в реестре акционеров Банка (Приложение 3).По вопросу повестки дня «5. Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров»:5.1. Назначить Макарова Дмитрия Николаевича председателем внеочередного общего собрания акционеров Банка 03.03.2017, секретарем – Гончарука Павла Игоревича.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2017, протокол № 2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810В от 20.12.1999,акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810В от 20.12.1999.3. Подпись3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова (подпись) И.О. Фамилия 3.2. Дата “08” февраля 2017 г. М.П.