Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
11.12.2013 09:12


Сообщение о существенном факте

О проведении внеочередного общего собрания акционеров и о принятых решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «06» декабря 2013 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,71 % .

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 4 835 574 991 047 293 4 806 760 443 598 863 1 701 068 119 525 26 936 445 592 129 177 033 736 776 0

% 100,00 99,4041 0,0352 0,5570 0,0036 0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1.1.Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

По п.2.1.

№ кандидата Кандидат Число голосов «За»

1. Аксенов Евгений Владимирович 4 806 483 805 207 225

2. Тырцев Сергей Александрович 4 805 839 205 419 441

3. Мурычев Александр Васильевич 4 805 462 590 608 385

4. Саснаускас Кестутис 4 805 462 590 608 385

5. Вдовин Андрей Вадимович 4 805 462 590 608 385

6. Ван дер Плас Марк 4 805 462 590 608 385

7. Якубовский Кирилл Вячеславович 4 805 462 590 608 385

8. Stephan Dertnig 4 805 462 590 608 385

«Против» 13 608 544 956 200

«Воздержался» 215 867 342 143 640

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 10 025 487 001 528

По п. 2.2.

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 4 835 574 991 047 293 4 808 481 495 617 814 0 26 930 549 639 407 162 945 790 072 0

% 100,00 99,4397 0,5569 0,0033 0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

2.1. Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

2.1.1. Аксенов Евгений Владимирович;

2.1.2. Тырцев Сергей Александрович;

2.1.3. Мурычев Александр Васильевич;

2.1.4. Саснаускас Кестутис;

2.1.5. Вдовин Андрей Вадимович;

2.1.6. Ван дер Плас Марк;

2.1.7. Якубовский Кирилл Вячеславович;

2.1.8. Stephan Dertnig

2.2. Поручить председателю правления Банка Тырцеву Сергею Александровичу уведомить Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской области об избрании нового состава совета директоров

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола «10» декабря 2013 года, Протокол без номера.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” декабря 2013 г. М.П.