Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
14.06.2012 09:25


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

-Утверждение Положения о выплатах персональных вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО). – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

-Утвердить Положение о выплатах персональных вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) за год. (Приложение 4).

- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – покупка обыкновенных акций открытого акционерного общества «Сбербанк России»

Дата проведения заседания совета директоров: 13 июня 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 июня 2012 года №15

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “14” июня 2012 г. М.П.