Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
03.04.2018 12:55


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за период январь - декабрь 2017 года.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Об утверждении состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2017 год.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Об утверждении состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности членов правления и сотрудников, принимающих риски «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2017 год.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Рассмотрение Отчёта об аллокации Капитала и соблюдении планового уровня Капитала Банка по итогам 2017 года (по состоянию на 01.01.2018 г.).»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Утверждение плановых лимитов по значимым видам риска на период до 01.07.2018 г.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за период январь - декабрь 2017 года.»:

1.1. Принять во внимание Отчет о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за период январь - август 2017 года.

По вопросу повестки дня «2. Об утверждении состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2017 год.»:

2.1. Утвердить состав, весовые и целевые значения ключевых показателей эффективности работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, на 2017 год (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «3. Об утверждении состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности членов правления и сотрудников, принимающих риски «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2017 год.»:

3.1. Утвердить состав, весовые и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) членов правления и сотрудников, принимающих риски «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2017 год (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «4. Рассмотрение Отчёта об аллокации Капитала и соблюдении планового уровня Капитала Банка по итогам 2017 года (по состоянию на 01.01.2018 г.).»:

4.1. Принять к сведению Отчет об аллокации Капитала и соблюдении планового уровня Капитала Банка по итогам 2017 года (по состоянию на 01.01.2018 г.) (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «5. Утверждение плановых лимитов по значимым видам риска на период до 01.07.2018 г.»:

5.1. Утвердить плановые лимиты по значимым видам риска на период до 01.07.2018 г. (Приложение 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2018 г., № 8.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 18 г. М.П.