Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
12.07.2017 12:25


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 июля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 июля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. Утверждение состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3. Утверждение состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 6 месяцев 2017 года.

5. Мониторинг исполнения бюджета за 5 месяцев 2017 года.

6. О вознаграждении членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам работы за 2016 год.

7. Рассмотрение вопросов управления кредитными рисками Банка.

8. Рассмотрение сделки.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 12 ” июля 20 17 г. М.П.