Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
02.12.2014 09:36


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании принимали участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Избрание Председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)» приняты следующие решения:

1.1.Избрать Председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Новикова Андрея Валентиновича

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 « Назначение единоличного исполнительного органа (Председателя правления) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)» приняты следующие решения:

2.1.Назначить Председателем правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Вдовина Андрея Вадимовича с «01» декабря 2014 года.

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Дополнительная информация:

2.3.1. Лицо, которое назначено на должность Председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

Вдовин Андрей Вадимович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.12.2014г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:01.12.2014 г., протокол № 32.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” декабря 2014 г. М.П.