Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
21.04.2017 17:31


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

1.4. ОГРН эмитента: 1022800000079

1.5. ИНН эмитента: 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165; http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение акта проверки Банка России»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 года»: ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Утверждение состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Утверждение плана работы совета директоров на 2017 год»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение акта проверки Банка России»: Содержание данного решения является конфиденциальным.По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 года»:2.1. Принять к сведению Отчет контролера за I квартал 2017 года (Приложение 2).По вопросу повестки дня «3. Утверждение состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:3.1. Утвердить следующий персональный состав комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО): Джейкобс Марго, Ван дер Плас Марк, Селиванова Валерия Александровна.3.2. Избрать Джейкобс Марго председателем комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).По вопросу повестки дня «4. Утверждение состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:4.1. Утвердить состав комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 3-х человек: Котков Олег Григорьевич, Джейкобс Марго, Селиванова Валерия Александровна.4.2. Избрать Коткова Олега Григорьевича председателем комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).По вопросу повестки дня «5. Утверждение плана работы совета директоров на 2017 год»:5.1. Утвердить план работы совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2017 год (Приложение 3).2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017, протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (Доверенность №179 от 19.12.2016)

Е.Ю. Носкова

3.2. Дата 21.04.2017г.