Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
02.05.2017 09:49


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров подставили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1.Об установлении размера компенсаций лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Банка»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О продлении полномочий члену правления Банка»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О продлении полномочий члену правления Банка»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Об одобрении сделки»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1.Об установлении размера компенсаций лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Банка»:

1.1. Одобрить внесение изменений в трудовой договор Макарова Дмитрия Николаевича № 928 от 03.12.2007.

1.2. Поручить председателю совета директоров Досмухамедову Р.М. подписать Дополнительное соглашение к трудовому договору № 928 от 03.12.2007 года с Макаровым Д.Н., исполняющим обязанности председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «2. О продлении полномочий члену правления Банка»:

2.1. Продлить срок полномочий Чавтура Андрея Владимировича в качестве члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по 30 апреля 2018 года включительно.

2.2. Поручить председателю совета директоров Досмухамедову Р.М. подписать соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору с Чавтуром А.В.

По вопросу повестки дня «3. О продлении полномочий члену правления Банка»:

3.1. Продлить срок полномочий Чеконовой Татьяны Алексеевны в качестве члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по 30 апреля 2018 года включительно.

3.2. Поручить председателю совета директоров Досмухамедову Р.М. подписать соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору с Чеконовой Т.А.

По вопросу повестки дня «4. Об одобрении сделки»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, протокол № 9.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “02” мая 2017 г. М.П.