Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
08.02.2018 17:37


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение схемы урегулирования V.М.H.Y HOLDINGS LIMITED.»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Об утверждении Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2018 год.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение схемы урегулирования V.М.H.Y HOLDINGS LIMITED.»:

1.1. В целом одобрить Схему урегулирования между V.M.H.Y HOLDINGS LIMITED и кредиторами по Схеме (определены в Схеме) (Приложение 1).

1.2. Одобрить в соответствии с пунктом 15.3.30 устава Банка участие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в уставном капитале компании Sanymon Corporation на условиях, указанных в Приложении 2.

По вопросу повестки дня «2. Об утверждении Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2018 год.»:

2.1. Утвердить Бюджет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2018 г., № 3.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 18 г. М.П.