Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
01.11.2016 09:43


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.

Кворум имеется. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.

Кворум имеется. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение актов проверки Центрального банка Российской Федерации»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Кворум имеется. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Одобрение сделки по приобретению ценных бумаг»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Кворум имеется. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1.1. Одобрить перевод долга по договору о кредитной линии №LA-434-300715-MAN от 03.11.2015г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложении 1.

По вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о кредитной линии №LA-434-300715-MAN от 03.11.2015г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложении 2.

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение актов проверки Центрального банка Российской Федерации»:

3.1. Рассмотреть следующие акты проверки Банка России:

- акт проверки Операционного офиса № 14 в п. Угольные Копи «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 06.10.2016 года № А3КТ-77-3/16ДСП.

- акт проверки Операционного офиса № 99 в г. Анадырь «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 06.10.2016 года № А3КТ-77-3/15ДСП.

3.2. Согласно приказу № 2016071103-П от 11.07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «4. Одобрение сделки по приобретению ценных бумаг»:

4.1. Согласно приказу № 2016071103-П от 11.07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2016, протокол № 38.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “01”ноября 2016 г. М.П.