Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
12.05.2017 18:19


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров подставили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Прекращение полномочий члена Правления»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Выплата компенсации члену Правления»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Выплата вознаграждения члену Правления»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члену совета директоров»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов члену совета директоров»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Утверждение инвестиционной политики на 2017 год»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Информационный вопрос»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Прекращение полномочий члена Правления»:

1.1. Прекратить полномочия члена правления Чеконовой Татьяны Алексеевны 15 мая 2017 г.

1.2. Определить количественный состав Правления – 3 человека.

По вопросу повестки дня «2. Выплата компенсации члену Правления»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «3. Выплата вознаграждения члену Правления»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члену совета директоров»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов члену совета директоров»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «6. Утверждение инвестиционной политики на 2017 год»:

6.1. Признать утратившей силу Инвестиционную политику на 2016 год, утвержденную решением совета директоров от 03.02.2016 Протокол №2.

6.2. Утвердить Инвестиционную политику на 2017 год (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «7. Информационный вопрос»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2017, протокол № 10.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “12” мая 2017 г. М.П.