Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
04.07.2017 18:31


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения собрания акционеров: 30 июня 2017 года.

Место проведения собрания: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время проведения собрания акционеров: 11 часов 00 минут по времени города Благовещенска.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:10 часов 30 минут по времени города Благовещенска.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По вопросам повестки дня 1-4, 6-12:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 155 290 941 388 853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 5 155 290 941 388 853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н и части 13 статьи 61 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 г.: 1 687 966 827 486 156.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 585 944 224 096 480.

Наличие кворума: есть (93,9559%).

По вопросу повестки дня «5. Об избрании членов Совета директоров»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 36 087 036 589 721 971

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 36 087 036 589 721 971

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н и части 13 статьи 61 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 11 815 767 792 403 092

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 11 101 609 568 675 360

Наличие кворума: есть (93,9559%)

По вопросу повестки дня «13. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4 639 761 847 474 968.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 639 761 847 474 968.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н и части 13 статьи 61 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 г.: 1 172 437 733 572 271.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 070 415 129 934 677.

Наличие кворума: есть (91,2982%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Совета директоров.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8. Об отмене решения общего собрания акционеров об изменении места нахождения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

9. О внесении изменений в устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

10. Об утверждении Положения об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

12. Об увеличении уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

13. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «1. Об утверждении годового отчета за 2016 год»:

«За»: 1 239 821 522 986 569 голосов (78,1756%).

«Против»: 0 голосов (0%).

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 голосов (21,8155%).

Недействительные и не подсчитанные: 140 558 209 911 голосов (0,0089%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня «2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»:

«За»: 1 239 587 052 999 330 голосов (78,1608%).

«Против»: 0 голосов (0%).

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 голосов (21,8155%).

Недействительные и не подсчитанные: 375 028 197 150 голосов (0,0236%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня «3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год»:

По п.3.1.

«За»: 1 239 820 480 608 187 голосов (78,1755%).

«Против»: 1 042 378 382 голосов (0,0001%).

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 голосов (21,8155%).

Недействительные и не подсчитанные: 140 558 209 911 голосов (0,0089%).

По п.3.2.

«За»: 1 238 702 538 662 199 голосов (78,1050%)

«Против»: 257 646 170 459 голосов (0,0162%)

«Воздержался»: 346 838 269 162 002 голосов (21,8695%)

Недействительные и не подсчитанные: 145 770 101 820 голосов (0,0092%)

По п.3.3.

«За»: 1 238 845 059 198 938 голосов (78,1140%)

«Против»: 256 603 792 077 голосов (0,0162%)

«Воздержался»: 346 696 791 003 645 голосов (21,8606%)

Недействительные и не подсчитанные: 145 770 101 820 голосов (0,0092%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3.1.Утвердить рекомендованное советом директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) следующее распределение чистой прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2016 год после налогообложения в размере 305 946 523, 84 рублей:

прибыль в размере 305 946 523, 84 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3.2. Дивиденды за 2016 финансовый год по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

3.3. Дивиденды за 2016 финансовый год по привилегированным именным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня «4. О назначении аудиторской организации»:

«За»: 1 585 802 623 508 187 голосов (99,9911%)

«Против»: 1 042 378 382 голосов (0,0001%)

«Воздержался»: 0 голосов (0 %)

Недействительные и не подсчитанные: 140 558 209 911 голосов (0,0089%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Назначить аудиторскую организацию Акционерное общество «КПМГ» аудитором «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По пятому вопросу повестки дня «5. Об избрании членов Совета директоров»:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» : 8 671 765 832 942 912 голосов.

Досмухамедов Ринат Мингалиевич: 724 137 341 233 680 голосов.

Ван дер Плас Марк: 723 146 994 125 181 голосов.

Марго Джейкобс: 4 331 850 653 272 376 голосов.

Костиков Алексей Николаевич: 723 189 861 936 132 голосов.

Котков Олег Григорьевич: 723 146 994 125 181 голосов.

Куликов Алексей Альбертович: 723 146 994 125 181 голосов.

Селиванова Валерия Александровна: 723 146 994 125 181 голосов.

«Против»: 0 голосов.

«Воздержался»: 0 голосов.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 429 843 735 732 448 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5. Избрать в состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) следующих лиц:

Досмухамедов Ринат Мингалиевич

Ван дер Плас Марк

Марго Джейкобс

Костиков Алексей Николаевич

Котков Олег Григорьевич

Куликов Алексей Альбертович

Селиванова Валерия Александровна

По шестому вопросу повестки дня «6. Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

По кандидату Стоцкий Михаил Валерьевич:

«За»: 1 239 820 480 608 187 голосов (78,1755%)

«Против»: 1 042 378 382 голосов (0,0001%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 0000 голосов (21,8155 %)

Недействительные и не подсчитанные: 140 558 209 911 голосов (0,0089%)

По кандидату Наумова Инна Игоревна:

«За»: 1 239 816 311 094 660 голосов (78,1753%)

«Против»: 0 голосов (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 0000 голосов (21,8155 %)

Недействительные и не подсчитанные: 145 770 101 820 голосов (0,0092%)

По кандидату Шунайлова Светлана Александровна:

«За»: 1 239 816 311 094 660 голосов (78,1753%)

«Против»: 0 голосов (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 0000 голосов (21,8155 %)

Недействительные и не подсчитанные: 145 770 101 820 голосов (0,0092%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6.Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

6.1. Стоцкий Михаил Валерьевич

6.2. Наумова Инна Игоревна

6.3. Шунайлова Светлана Александровна

По седьмому вопросу повестки дня «7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

«За»: 1 239 106 093 099 137 голосов (78,1305%)

«Против»: 1 042 378 382 голосов (0,0001%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 голосов (21,8155%)

Недействительные и не подсчитанные: 854 945 718 961 голосов (0,0539%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

7. Выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.

По восьмому вопросу повестки дня «8. Об отмене решения общего собрания акционеров об изменении места нахождения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

«За»: 1 239 815 008 121 683 голосов (78,1752%)

«Против»: 1 042 378 382 голосов (0,0001%)

«Воздержался»: 345 987 615 386 504 голосов (21,8159%)

Недействительные и не подсчитанные: 140 558 209 911 голосов (0,0089%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

8. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров, принятое 30.09.2016 по вопросу повестки дня «1. О внесении изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), связанных с изменением места нахождения Банка», а именно:

1.1. Изменить место нахождения и адрес «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) со следующего:

Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225;

на следующее:

Место нахождения: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.

Адрес: Российская Федерация, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, дом 30, пом. 1-30.

1.2. Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО):

Пункты 2.1., 2.2. Главы 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Место нахождения Банка: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.

2.2. Адрес Банка: Российская Федерация, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, дом 30, пом. 1-30».

1.3. Поручить председателю правления подписать ходатайство и иные документы, необходимые для государственной регистрации Изменений №2, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По девятому вопросу повестки дня «9. О внесении изменений в устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

«За»: 1 239 099 969 126 144 голосов (78,1301%)

«Против»: 345 989 309 251 375 голосов (21,8160%)

«Воздержался»: 0 голосов (0%)

Недействительные и не подсчитанные: 854 945 718 961 голосов (0,05395%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

9. Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По десятому вопросу повестки дня «10. Об утверждении Положения об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции»:

«За»: 1 239 099 969 126 144 голосов (78,1301%)

«Против»: 7 166 351 375 голосов (0,0005%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 голосов (21,8155%)

Недействительные и не подсчитанные: 854 945 718 961 голосов (0,0539%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

10. Утвердить Положение об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «11. Об утверждении Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции»:

«За»: 723 582 210 827 161 голосов (45,6247%)

«Против»: 516 239 312 159 408 голосов (32,5509%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 голосов (21,8155%)

Недействительные и не подсчитанные: 140 558 209 911 голосов (0,0089%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «12. Об увеличении уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций»:

«За»: 724 062 128 348 972 голосов (45,6550%)

«Против»: 346 211 400 995 330 голосов (21,8300%)

«Воздержался»: 515 529 094 163 885 голосов (32,5061%)

Недействительные и не подсчитанные: 141 600 588 293 голосов (0,0089%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня «13. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«За»: 208 533 034 187 169 голосов (17,7863%)

«Против»: 346 211 400 995 330 голосов (29,5292%)

«Воздержался»: 515 529 094 163 885 голосов (43,9707%)

Недействительные и не подсчитанные: 141 600 588 293 голосов (0,0121%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.07.2017, Протокол №2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 17 г. М.П.