Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
07.04.2014 10:20


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 4 апреля 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 4 апреля 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении бонусного фонда «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по итогам работы за второе полугодие 2013 года.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Об одобрении предложений о приобретении именных бездокументарных акций дополнительного выпуска 10401810В010D «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) зарегистрированного 13 декабря 2012 года Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Амурской области.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. О списании с баланса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) безнадежной задолженности по заемщикам физическим лицам за счет резерва на возможные потери по ссудам.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” апреля 2014 г. М.П.