Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
13.07.2015 18:29


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О назначении заместителя председателя правления, члена правления»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «О назначении заместителя председателя правления, члена правления»:

1.1. Определить количественный состав Правления - 7 человек.

1.2. Назначить Андрюшкина Вячеслава Юрьевича на должность члена правления, заместителя председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) с «14» июля 2015 года.

1.3. Поручить председателю совета директоров Новикову Андрею Валентиновичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Андрюшкиным Вячеславом Юрьевичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2015 (дата предоставления членами совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2015, протокол № 19.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

3.2. Дата “13” июля 2015 г. М.П.