Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
08.12.2015 18:26


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 8 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О назначении члена Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О назначении члена Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Определить количественный состав Правления - 7 человек.

1.2. Назначить Чавтура Андрея Владимировича на должность члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) с «08» декабря 2015 года.

1.3. Поручить председателю совета директоров Новикову Андрею Валентиновичу подписать трудовой договор с Чавтуром А.В. (Приложение 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2015, протокол № 34.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

3.2. Дата “08” декабря 2015 г. М.П.