Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
14.07.2017 15:43


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Очная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров приняли участие в заседании.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Об избрании председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 6 месяцев 2017 года»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Мониторинг исполнения бюджета за 5 месяцев 2017 года»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. О вознаграждении членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам работы за 2016 год»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Рассмотрение вопросов управления кредитными рисками Банка»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «8. Рассмотрение сделки»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1.Об избрании председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Избрать председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Досмухамедова Рината Мингалиевича.

По вопросу повестки дня «2. Утверждение состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Утвердить следующий персональный состав комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО): Джейкобс Марго, Ван дер Плас Марк, Селиванова Валерия Александровна.

2.2. Избрать Джейкобс Марго председателем комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По вопросу повестки дня «3. Утверждение состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Утвердить состав комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 3-х человек: Котков Олег Григорьевич, Джейкобс Марго, Селиванова Валерия Александровна.

3.2. Избрать Коткова Олега Григорьевича председателем комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По вопросу повестки дня «4. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 6 месяцев 2017 года»:

4.1. Принять к сведению отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 6 месяцев 2017 года.

По вопросу повестки дня «5. Мониторинг исполнения бюджета за 5 месяцев 2017 года»:

5.1. Принять к сведению отчет по мониторингу исполнения бюджета за 5 месяцев 2017 года.

По вопросу повестки дня «6. О вознаграждении членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам работы за 2016 год»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «7. Рассмотрение вопросов управления кредитными рисками Банка»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «8. Рассмотрение сделки»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2017, протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 14 ” июля 20 17 г. М.П.