Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
15.12.2017 17:34


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Рассмотрение отчета по результатам оценки состояния корпоративного управления.

2) Рассмотрение отчета об аллокации капитала и соблюдении планового уровня капитала и рисков Банка по состоянию на 01 декабря 2017 г.

3) Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2018 год.

4) О компенсации расходов членам Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 17 г. М.П.