Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.09.2012 08:54


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 87,5%.

Результаты голосования:

6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (внесение изменений в Устав для проведения конвертации акций) 02.11.2012.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (избрание нового состава совета директоров) 06.12.2012.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

8. Увеличение уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

9. Одобрение сделки по привлечению субординированного займа от Международной финансовой организации.– ЗА -71,4%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -28,6%

Содержание решений принятых советом директоров:

6.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6.2. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

6.3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «02» ноября 2012 года.

6.4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

6.5. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

6.6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут «02» ноября 2012 года по адресу места проведения собрания.

6.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

6.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «23» сентября 2012 года. Направить в ЗАО «Новый регистратор» распоряжение о закрытии реестра акционеров и составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на дату, определенную советом директоров.

6.9. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

6.10. Направить акционерам Банка письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования не позднее «27» сентября 2012 года.

6.11. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению 2.

6.12. Утвердить текст уведомления акционеров о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 3.

6.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 4.

6.14. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• Проекты решений общего собрания акционеров;

• Проект Изменений и дополнений в Устав Банка.

6.15. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с «13» октября 2012 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

7.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7.2. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

7.3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «06» декабря 2012 года.

7.4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

7.5. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

7.6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут «06» декабря 2012 года по адресу места проведения собрания.

7.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

7.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «21» сентября 2012 года. Направить в ЗАО «Новый регистратор» распоряжение о закрытии реестра акционеров и составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на дату, определенную советом директоров.

7.9. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

7.10. Направить акционерам Банка письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования не позднее «27» сентября 2012 года.

7.11. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению 5.

7.12. Утвердить текст уведомления акционеров о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 6.

7.13. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

• Сведения о кандидатах в совет директоров Банка;

• Проект решения общего собрания акционеров.

7.14. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с «16» ноября 2012 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

8.1. Увеличить уставный капитал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в количестве 700 271 681 780 696 штук номинальной стоимостью 0,000000112 руб. за одну акцию.

8.2. Утвердить следующие условия размещения дополнительных акций:

• Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

• Форма выпуска: бездокументарная.

• Количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска: 700 271 681 780 696 штук.

• Номинальная стоимость одной размещаемой акции дополнительного выпуска: 0,000000112 рублей.

• Способ размещения: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения:

цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также цена размещения иным лицам, определяется советом директоров Банка после окончания срока действия преимущественного права;

цена размещения акций определяется советом директоров Банка, исходя из рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости таких акций.

Форма оплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации.

8.3. Предоставить право подписи документов для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг в том числе: документов, предоставляемые с решением о дополнительном выпуске, отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, изменениями в устав, вносимыми в связи с увеличением уставного капитала Банка, подписанием всех необходимых документов, ходатайств, заявлений, справок, сопроводительных писем и т.п. председателю правления Аксенову Е.В.

9.1. Одобрить сделку – заключение договора субординированного займа с акционеров Банка, владеющего 6,99% голосующих акций Банка

Дата проведения заседания совета директоров: 18 сентября 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 сентября 2012 года №20

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “19” сентября 2012 г. М.П.