Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
17.11.2014 09:45


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 14 ноября 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 14 ноября 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 19.11.2014 г.

2. Выплата компенсации расходов члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Смена корпоративного секретаря «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Внесение изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” ноября 2014 г. М.П.