Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
17.04.2015 18:03


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении Договора потребительского кредитования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Вопрос снят с рассмотрения.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (далее – Банк) в форме заочного голосования «08» июня 2015 года.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - «08» июня 2015 года.

1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка: «Утверждение устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции».

1.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на конец операционного дня «28» апреля 2015 года.

1.6. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 1).

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 2).

1.9. Направить акционерам Банка письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка заказным письмом не позднее «08» мая 2015 года.

1.10. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

• проект решения внеочередного общего собрания акционеров Банка по вопросу повестки дня;

• действующая редакция устава Банка;

• проект новой редакции устава Банка.

1.11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «08» мая 2015 года по «08» июня 2015 года по рабочим дням, с 09-00 до 18-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

1.12. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Новикова Андрея Валентиновича, секретарем собрания – Носкову Елену Юрьевну.

По вопросу повестки дня «Об одобрении Договора потребительского кредитования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить Договор «Потребительский кредит» №1900/0001544 от 12..03.2015 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «Об одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Вопрос снят с рассмотрения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2015, протокол № 10.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “17” апреля 2015 г. М.П.