Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
18.12.2015 15:19


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3) Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4) Назначение члена Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

5) Компенсация расходов члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

6) Компенсация расходов члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3. Подпись

3.1. Руководитель управления по корпоративной работе

(по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 18” декабря 2015 г. М.П.