Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
14.12.2015 09:37


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 8 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О выплате компенсации члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 1).

1.2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерах и инсайдерской информации в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), утвержденное советом директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Протокол №23 от 04.12.2013).

1.3. Поручить председателю правления Банка произвести мероприятия по отмене Приказов председателя правления «Об утверждении регламента взаимодействия между подразделениями «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по ведению списка инсайдеров и о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка» от 29 марта 2012г. № 340 и «Об утверждении Перечня инсайдерской информации, относящейся к инсайдерской информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)» от 30 мая 2012 г. № 687.

По вопросу повестки дня «2. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг»:

2.1. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3-й квартал 2015 года.

2.2. Поручить контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг представить комитету по аудиту и рискам:

- развернутую информацию о выявленных нарушениях, ссылка на которые в обобщенном виде содержится в рассматриваемом отчете;

- обоснование и порядок расчета штрафов, риск получения которых указан в рассматриваемом отчете в денежном выражении.

По вопросу повестки дня «3. О выплате компенсации члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Компенсировать члену совета директоров Марго Джейкобс расходы, связанные с исполнением обязанностей члена совета директоров Банка в период проведения очных заседаний совета директоров 26 июня 2015 года и 24 сентября 2015 года, в соответствии с Положением «О выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)» в размере, указанном в Приложении 2..

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2015, протокол № 35

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “14” декабря 2015 г. М.П.